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盘点国际贸易中“洋骗子”的几类骗术

盘点国际贸易中“洋骗子”的几类骗术

  • 分类:行业资讯
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-09-01 15:15
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       当前,海外买方欺诈案件层出不穷,呈现出涉案国别增多、欺诈形式翻新等特点,甚至出现智能化、组织化、规模化的倾向。下面盘点国际贸易中“洋骗子”的几类骗术,提醒出口企业需要多加防范!
 
       伪装知名买方的代理人
 
       部分不良中间商在自行采购过程中,会把自己说成是某知名买方的代理人,以此误导出口企业。在被拖欠货款并经追偿后,出口企业才明白,知名买方根本不是自己的买方,也无付款责任,而此时中间商早已逃之夭夭。
 
       直接冒充其他买方下单
 
       这种行骗手段越来越普遍,而且很容易得逞。同时,部分提单可以转让,通过在提单上简单背书,假公司便可以以自己的名义直接去提货。
 
       勾结货代无单放货
 
       控制提单是企业控制收汇风险比较常用的手段,如采用见提单复印件付款的方式。但是提单在手,货物已被买方提走的情况,已屡见不鲜。货物被无单放货的原因在于,出口企业拿到的可能不是船方签发的提单,而是货代签发的提单。特别在FOB条款下,货代由买方指定,一些小货代跟买方有业务往来,往往会听从买方指示。
 
       利用海关政策漏洞
 
       部分国家(地区)对货物退运有着特殊规定,货物被拒收后,出口企业如果想运回或者转至第三国,必须要获得原买方同意退货的书面声明。如果不能得到买方的配合,或不能通过其他途径证明货物权属,货物就会在一定时间后被海关拍卖。因此,部分国家(地区)的不良买家,不直接拒收货物,而是找各种理由拖延付款,目的就是尽量拖延到拍卖时间。随着拍卖时间的临近,这些不良买家就会要求卖方以极低的价格卖给自己。
 
       现代信息技术手段诈骗
 
       还有一些不良分子抓住现代国际贸易采用电子邮件交往越来越频繁的特点,利用现代信息技术手段进行诈骗。有些国外买方在收到货物后、支付货款前,会接到卖方要求变更收款账号的邮件。实际上,这些邮件由“网络黑客”操纵,通过入侵单方或双方的邮件系统,使买方产生出口企业要求其变更汇款路径的错觉,从而达到骗取货款的目的。
 
       建议货主货代企业,谨慎甄别,在合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节把好风险关。
 
       在出货前,借助资信调查和评估,多方了解买家信息。
 
       在出货后,更要积极跟踪货物流转情况,及时催收货款。

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